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Il est illégal pour une personne aux États-Unis ou soumis à la juridiction des États-Unis de fournir sciemment des "soutien matériel ou des ressources" à un désigné FTO ... Les représentants et les membres d'un FTO désigné, s'ils sont étrangers, ne sont pas recevables à et, dans certaines circonstances, amovible en provenance des États-Unis (voir 8 USC § § 1182 (a) (3) (B) (i) (IV) - (V), 1227 (a) (1) (A)). Toute institution financière américaine qui prend conscience qu'il a en sa possession ou le contrôle des fonds dans lequel un FTO désigné ou à son agent a un intérêt doit garder la possession ou le contrôle des fonds et rendre compte des fonds auprès de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis Département du Trésor ...

Département d'État Américain (state.gov)

Des organisations terroristes étrangères
Bureau de lutte contre le terrorisme
27 janvier 2012
Des organisations terroristes étrangères (FTO) sont des organisations étrangères qui sont désignés par le Secrétaire d'Etat conformément à l'article 219 de la Loi sur l'immigration et la nationalité (INA), tel que modifié. Désignations FTO jouent un rôle essentiel dans notre lutte contre le terrorisme et sont un moyen efficace de restreindre le soutien aux activités terroristes et de faire pression pour obtenir des groupes hors de l'entreprise contre le terrorisme.

Liste courante des organisations terroristes étrangères désignées

Organisation Abou Nidal (OAN) (ANO)
Groupe Abu Sayyaf (ASG) (ASG)
Brigade des martyrs d'Al-Aqsa (AAMS) (AAMS)
Al-Shabaab
Ansar al-Islam (AAI) (AAI)
Asbat al-Ansar
Aum Shinrikyo (AUM) (AUM)
Pays basque et liberté (ETA) (ETA)
Parti communiste des Philippines / Nouvelle armée populaire (CPP / NPA) (CPP/NPA)
Continuité Armée républicaine irlandaise (ACEI) (CIRA)
Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique) (Islamic Group)
Hamas (Mouvement de résistance islamique) (Islamic Resistance Movement)
Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B) (HUJI-B)
Harakat ul-Mujahidin (HUM) (HUM)
Hezbollah (Parti de Dieu) (Party of God)
Union du Djihad islamique (IJU) (IJU)
Mouvement islamique d'Ouzbékistan (MIO) (IMU)
Jaish-e-Mohammed (JEM) (Armée de Mohammed)
Jemaah Islamiya organisation (JI)
Kahane Chai (Kach)
Kata'ib Hezbollah (KH)
Kongra-Gel (KGK, anciennement Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, KADEK)
Lashkar-e Tayyiba (LT) (Armée des Justes) (Army of the Righteous)
Lashkar i Jhangvi (LJ)
Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE)
Groupe islamique combattant libyen (GICL) (LIFG)
Groupe islamique combattant marocain (GICM)
Moudjahidin-e Khalq Organisation (MEK) (MKO - OMK) (PMOI - OMPI)
Armée de libération nationale (ELN) (ALN)
Palestine Liberation Front (PLF)
Le Jihad islamique palestinien (JIP) (PIJ)
Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) (PFLP)
FPLP-Commandement général (FPLP-CG) (PFLP-GC)
Al-Qaïda en Irak (AQI)
Al-Qaïda (AQ)
Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP)
Al-Qaïda au Maghreb islamique (anciennement GSPC)
Real IRA (IRA véritable) (RIRA)
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
Organisation révolutionnaire 17 Novembre (17N)
Parti révolutionnaire populaire de libération / Front (DHKP / C)
Lutte Révolutionnaire (RS)
Sentier lumineux (Sendero Luminoso, SL)
Autodéfenses unies de Colombie (AUC)
Harakat-ul Jihad Islami (HUJI)
Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)
Jundallah
Armée de l'Islam (AOI)
Indian Mujahideen (IM)
Identification
Le Bureau de lutte contre le terrorisme au Département d'Etat (S / CT) surveille en permanence les activités des groupes terroristes actifs dans le monde entier pour identifier des cibles potentielles pour la désignation. Lors de l'examen des cibles potentielles, S / CT ne regarde pas seulement à des attaques terroristes réelles qu'un groupe a menées, mais aussi à savoir si le groupe s'est engagé dans la planification et les préparatifs pour d'éventuels actes futurs de terrorisme ou conserve la capacité et l'intention de mener à bien de tels actes.

Désignation
Une fois la cible est identifiée, S / CT prépare une analyse détaillée "dossier administratif", qui est une compilation d'informations, généralement, y compris à la fois des informations classifiées et sources ouvertes, ce qui démontre que les critères légaux de désignation ont été satisfaits. Si le secrétaire d'Etat, en consultation avec le procureur général et le Secrétaire du Trésor, décide de faire la désignation, le Congrès est informé de l'intention du secrétaire de désigner l'organisation et donné sept jours pour examiner la désignation, comme l'INA exige. À l'expiration de la période de sept jours d'attente et en l'absence d'action du Congrès pour bloquer la désignation, l'avis de la désignation est publiée dans le Federal Register, à quel point la désignation prend effet. Conformément à la loi une organisation désignée comme un FTO peut demander une révision judiciaire de la désignation de la Cour des États-Unis d'appel du District of Columbia Circuit, au plus tard 30 jours après la désignation est publiée dans le Federal Register.
Jusqu'à récemment, l'INA à condition que FTO doit être rebaptisé tous les 2 ans ou de la désignation deviendrait caduque. En vertu de la Loi sur la prévention du renseignement et le terrorisme réforme de 2004 (IRTPA), toutefois, l'exigence a été remplacée par la nouvelle désignation de synthèse et de procédures de révocation. IRTPA prévoit qu'une FTO peut déposer une requête en révocation 2 ans après la date de désignation (ou dans le cas d'organisations de commerce équitable, sa date redésignée redésignation la plus récente) ou 2 ans après la date de détermination de sa pétition la plus récente pour la révocation. Afin de fournir une base pour la révocation, la pétition FTO doit fournir la preuve que les circonstances qui constituent la base pour la désignation sont suffisamment différents pour justifier la révocation. Si aucun examen n'a été effectué au cours d'une période de 5 ans par rapport à une désignation, puis le secrétaire d'État est tenu d'examiner la désignation de déterminer si la révocation serait approprié. En outre, le secrétaire d'État peut à tout moment révoquer une désignation par le constat que les circonstances qui constituent la base pour la désignation ont changé de telle manière que pour justifier la révocation, ou que la sécurité nationale des États-Unis justifie une révocation. Les mêmes exigences procédurales applicables aux révocations effectuées par le Secrétaire d'Etat que celles qui s'appliquent aux désignations. Une désignation peut être révoquée par une loi du Congrès, ou mis de côté par une ordonnance du tribunal.

Critères juridiques pour la désignation en vertu de l'article 219 de l'INA, telle que modifiée
Il doit être une organisation étrangère.
L'organisation doit s'engager dans une activité terroriste telle que définie à l'article 212 (a) (3) (B) de l'INA (8 USC § 1182 (a) (3) (B)), * ou de terrorisme, tel que défini à l'article 140 (d) (2) de la Loi sur l'autorisation des relations étrangères, les exercices 1988 et 1989 (22 USC § 2656f (d) (2)), ** ou de conserver la capacité et l'intention de s'engager dans une activité terroriste ou de terrorisme.
Activité terroriste de l'organisation ou le terrorisme doit menacer la sécurité des ressortissants des États-Unis ou la sécurité nationale (la défense nationale, relations extérieures, ou les intérêts économiques) des États-Unis.
Conséquences juridiques de la désignation
Il est illégal pour une personne aux États-Unis ou soumis à la juridiction des États-Unis de fournir sciemment des "soutien matériel ou des ressources" à un FTO désigné. (Le "soutien matériel ou des ressources" est définie dans 18 USC § 2339A (b) (1) comme "tout bien, matériel ou immatériel, ou service, y compris la monnaie ou d'instruments monétaires ou des titres financiers, services financiers, hébergement, formation, des conseils d'expert ou d'assistance, planques, de faux documents ou de l'identification, l'équipement de communication, les installations, les armes, substances meurtrières, explosifs, le personnel (1 ou plusieurs personnes qui peut-être ou de se comprendre), et le transport, à l'exception des médicaments ou matériels religieux. "18 USC § 2339A (b) (2) prévoit que, pour ces fins "de" formation "le terme désigne l'instruction ou d'enseignement conçu pour conférer une compétence spécifique, par opposition aux connaissances générales." 18 USC § 2339A (b) (3) prévoit en outre que, pour ces fins "des conseils d'expert ou d'assistance", le terme signifie conseils ou une assistance provenant de la connaissance scientifique spécialisée, technique ou autre.''
Les représentants et les membres d'un FTO désigné, s'ils sont étrangers, ne sont pas recevables à et, dans certaines circonstances, amovible en provenance des États-Unis (voir 8 USC § § 1182 (a) (3) (B) (i) (IV) - (V), 1227 (a) (1) (A)).
Toute institution financière américaine qui prend conscience qu'il a en sa possession ou le contrôle des fonds dans lequel un FTO désigné ou à son agent a un intérêt doit garder la possession ou le contrôle des fonds et rendre compte des fonds auprès de l'Office of Foreign Assets Control des États-Unis Département du Trésor.
Autres effets de la désignation

Prise en charge de nos efforts pour lutter contre le financement du terrorisme et à encourager d'autres pays à faire de même.
Stigmatise et isole les organisations terroristes désignées internationalement.
Deters dons ou des contributions à des transactions économiques avec les organisations nommées.
Renforce la sensibilisation du public et la connaissance des organisations terroristes.
Signaux à d'autres gouvernements notre préoccupation au sujet des organisations nommées.

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